Операция «Захват»

Экономика не может быть без преступлений. Там где крутятся большие деньги, всегда найдутся люди не чистые на руку. О новых тенденциях в сфере экономических преступлений рассказывает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области Алексей Чепиков.

- Алексей Николаевич, какие задачи сегодня решает управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области?

- Главные задачи вытекают из самого названия подразделения: обеспечение экономической безопасности общества, личности и государства. А также борьба с коррупцией. Поэтому деятельность сотрудников управления направлена на выявление, раскрытие и предупреждение совершения преступлений экономической и коррупционной направленности в различных отраслях экономики.

- В каких сферах экономики чаще всего совершаются преступления?

- Традиционно наиболее криминогенными являются потребительский рынок и кредитно-финансовая сфера. Так, по состоянию на 1 сентября 2012 года сотрудниками УЭБиПК УМВД на потребительском рынке области было выявлено 212 преступлений, а в кредитно-финансовой сфере — 206 преступлений. При этом основным видом преступных действий на потребительском рынке по-прежнему является реализация контрафактной (нелегально, кустарно произведенной) продукции. Это относится как к продаже контрафактных DVD - дисков с видеозаписями и изделий легкой промышленности, так и к пищевым продуктам. Что очень опасно для потребителей. К примеру, в мае этого года нашим подразделением была проведена операция, в ходе которой со склада у одного из индивидуальных предпринимателей нашего города, организовавшего нелегальный бизнес, было изъято 12 тонн контрафактной алкогольной продукции крупных торговых марок. Среди них такие известные бренды, как «Дж. Дениелс», «Дж. Вокер», «Хеннесси» и пр. По результатам изъятия в отношении предпринимателя были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака). Ущерб правообладателю составил более 5 млн руб. Что касается кредитно-финансовой сферы, то ее криминогенность обусловлена доступностью кредитных продуктов. Предоставляя банку подложные документы относительно своей платежеспособности либо документы на закладываемое имущество, злоумышленник легко может взять ссуду и не вернуть ее. Особое место в данной сфере занимает вопрос противодействия распространению поддельных денежных знаков и иных платежных документов. В феврале текущего года сотрудниками управления был задержан с поличным при сбыте поддельных денежных знаков номиналом 5 тысяч рублей житель Саратовской области. В ходе обыска сотрудниками полиции у него было обнаружено и изъято еще 14 поддельных купюр.

- Насколько распространены в костромском регионе мошеннические действия в отношении предприятий?

- Такая проблема, безусловно, есть. Но она не носит масштабного характера. Факты неисполнения хозяйствующими субъектами договорных обязательств имеют место быть. Но утверждать, что такое неисполнение является мошенничеством, было бы не правильно. Зачастую споры хозяйствующих субъектов в таких случаях носят не уголовный, а гражданско-правовой характер.

- Можно ли говорить о некой зависимости вида наиболее распространенных правонарушений от направления бизнеса?

- Анализ выявленных преступлений показывает, что ярко выраженной взаимосвязи между типом противоправных действий и направлением бизнеса не существует. Любое из экономических и коррупционных преступлений может быть совершено в том или ином секторе экономики. Сфера деятельности на это не влияет.

- Можете ли вы сформулировать, чем отличается недружественное поглощение предприятия от рейдерства? Зачастую эти понятия путают.

- Недружественное поглощение не образует признаков какого-либо состава преступления. Это законное приобретение права на имущество одним лицом вопреки желанию другого. Например, скупка контрольного пакета акций через биржу. А вот действия, сопряженные с рейдерством, как раз являются уголовно наказуемыми. Рейдерство, как правило, совершается путем мошенничества, фальсификации и подделки документов.

- Эта проблема по-прежнему актуальна для костромского региона?

- В связи с изменениями в уголовном законодательстве, которые пресекают подобные факты, такая проблема стала менее актуальной. В настоящее время имеют место быть лишь попытки рейдерских захватов предприятий и передела собственности. Но они носят скорее эпизодический характер. Как правило, такие попытки совершаются путем фальсификации решений общих собраний учредителей, что при подаче документов в налоговые органы приводит к внесению недостоверных записей в единый государственный реестр юридических лиц. При поступлении в полицию сообщения о факте совершения такого деяния сотрудниками управления, совместно со специалистами налоговой инспекции, незамедлительно принимаются необходимые меры по недопущению причинения имущественного ущерба законному собственнику. Так, за восемь месяцев текущего года на территории Костромской области было пресечено 4 попытки рейдерских захватов. По всем фактам в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

- А пример можете привести?

- В начале года в наше управление обратился один из предпринимателей Костромы с сообщением о том, что на его бизнес осуществлена рейдерская атака. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками подразделения, совместно с налоговой инспекцией, было установлено, что Ц. в результате подделки протокола собрания учредителей уволил директора организации и назначил на его место себя. С целью узаконивания проведенной процедуры он подал необходимые документы в налоговую инспекцию для внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. После этого Ц. стал бы фактическим руководителем фирмы и мог бы беспрепятственно распоряжаться ее имуществом. По всей вероятности, именно этого и добивался преступник, пожелавший легкой наживы. Сотрудникам управления удалось доказать виновность данного лица. Было возбуждено уголовное дело по ст. 170.1 УК РФ — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц и ст. 185.5 — фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества. Очень похожее уголовное дело было возбуждено в июне 2012 года в отношении бывшего председателя товарищества собственников жилья.

- Растет ли изобретательность аферистов, какие мошеннические «новинки» уже появились в Костромской области?

- За последнее время каких-то новых схем совершения преступлений зафиксировано не было. В основном преступники действуют по старинке, пользуясь проверенными и отработанными способами. Видимо, так надежней.

- Насколько остро стоит проблема латентных преступлений, то есть преступлений, связанных с теневой экономикой?

- Подавляющее большинство выявляемых сотрудниками управления преступлений носит так называемый скрытый характер. По состоянию на 1 сентября 2012 года нами было выявлено 794 преступления экономической и коррупционной направленности. При этом 665 преступлений было выявлено благодаря оперативной информации, поступающей в подразделение. Стоит отметить, что практически все должностные преступления коррупционной направленности, связанные с хищениями бюджетных средств, выявляются исключительно благодаря профессиональной оперативной работе наших сотрудников.

- Как вы оцениваете уровень коррупции в нашей области?

- Коррупция является социальным явлением, распространенным повсеместно. Костромская область не исключение. Сегодня сотрудниками управления принимается комплекс мер, направленных на ее снижение. И надо сказать, что здесь мы добились немалых успехов. Так, по итогам работы за восемь месяцев текущего года подразделением было выявлено 188 преступлений коррупционной направленности. А также 155 преступлений, совершенных должностными лицами различного уровня против интересов государственной или муниципальной службы, предусмотренных главой 30 УК РФ.

- Какие наиболее громкие преступления были выявлены в этом году вашими сотрудниками?

- В июне 2012 года сотрудниками управления была пресечена противоправная деятельность главы одного из муниципальных районов Костромской области. Его задержали с поличным при получении взятки через посредника. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данный чиновник требовал деньги от предпринимателя, мотивируя это тем, что он якобы не будет препятствовать хозяйственной деятельности предприятия в аграрном секторе. Сегодня расследование данного уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с ее вымогательством), осуществляется следственным управлением Следственного комитета России по Костромской области. Также в результате кропотливой работы в мае этого года нашими сотрудниками было возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации одного из городов области по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Нам удалось доказать, что в период 2008–2009 годов чиновник выборного органа исполнительной власти умышленно и действуя единолично подписал незаконное распоряжение о предоставлении своему знакомому двухкомнатной благоустроенной квартиры. В результате совершения противоправных действий бюджету был причинен ущерб в размере 1,7 млн руб.

- В конце лета этого года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства департамента лесного хозяйства. Это ваша работа?

- Конечно. Данное лицо в декабре 2011 года, выйдя за пределы своих полномочий, подписало документы о выполнении работ по строительству государственного объекта в городе Шарья. Хотя при этом оно заведомо знало, что указанные работы фирмой-подрядчиком выполнены не были. В связи с чем бюджету области был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. Более того, в августе по материалам сотрудников управления экономической безопасности следственным управлением Следственного комитета России по Костромской области было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, совершенного одним из чиновников администрации муниципального района Костромской области. Им было подписано незаконное распоряжение о передаче государственного земельного участка, относящегося к особо охраняемым землям, в собственность коммерческой структуры. В результате ущерб составил 42 млн рублей.

- Деятельность вашего подразделения связана с расследованиями, в которых фигурируют крупные денежные суммы. Как самим здесь не поддаться соблазну?

- Сегодня УЭБиПК УМВД считается одним из наиболее передовых и значимых подразделений полиции. Поэтому к кандидатам на службу в нашем подразделении предъявляются самые жесткие требования. То есть они проходят серьезное психологическое тестирование, в том числе и с использованием полиграфа. Наши сотрудники не подвержены влиянию криминальных структур. У нас работают хорошие профессионалы, люди, знающие свое дело. Я считаю, что каждый человек, независимо от того, где он работает: во власти, в бизнесе, правоохранительных органах — должен работать честно. Что и делают мои подчиненные. Отсюда и хорошие результаты.