В Костроме задержали обнальщиков

Следствие считает, что только за один раз они обналичили более 200 миллионов рублей.

В Костроме сотрудники полиции задержали преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Размер их незаконного дохода только по одному эпизоду оценивается в 14 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нелегальный бизнес организовали двое жителей Костромской области. Они переводили деньги на расчетные счета фирм-однодневок, а впоследствии обналичивали их. Комиссия составляла 6% от каждой транзакции. 

- Обыски проводились на территории различных регионов. Изъяты деньги, печати, уставные и бухгалтерские документы на 40 фиктивных фирм, а также более 200 банковский карт, которые использовались для обналичивания денежных средств, - говорится в сообщении МВД.  

По данным ведомства, организаторы незаконного бизнеса находятся под домашним арестом, еще с 6 человек взяты подписки о невыезде. 

Операция проводилась совместно с региональным УФСБ.