В Костроме задержали банду обнальщиков

Три жителя региона помогали предпринимателям скрыть доходы от налогообложения.

В Костроме задержали 36-летнего мужчину и двух его знакомых. Все трое занимались обналичиванием денежных средств с помощью фирм-однодневок.

За год «черные бухгалтеры» зарегистрировали на подставных лиц 20 ИП и десять ООО. На их счета их знакомые бизнесмены переводили деньги, которые затем снимали в банкоматах предлогом оказания каких-либо услуг. Заказчики получали назад свои деньги, отдавая процент за обналичку.

Как установили полицейские, через руки черных бухгалтеров прошло более 70 миллионов рублей. Их доход оценивается в 9 миллионов рублей.

- В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, -  сообщили в УМВД по региону.