Эта огромная сумма прошла через больше чем 2 тысячи отрытых ими банковских счетов.
Масштабы деятельности костромичей поражают своим размахом. За денежное вознаграждение злодеи получали во временное пользование паспорта костромичей. Пользуясь этими документами, ни открывали фирмы-однодневки в Москве, Московской, Ярославской, Ивановской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и республике Татарстан, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области. После этого они привозили «руководителей» созданных ими фирм в банки, где те открывали расчетные счета и получали средства управления ими.
«Таким образом было создано порядка двухсот юридических лиц и использовалось свыше двух тысяч банковских счетов, через которые под различными предлогами, например, выплаты заработной платы, оказания услуг, выводились денежные средства. По предварительным данным, оборот криминального бизнеса превысил триста миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 187 УК РФ.
Все трое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде. А их офисах и домах проведены обыски. Изъяты печати, мобильные телефоны, компьютеры, документы – словом все то, что может доказать их вину. Расследование продолжается.