В отношении организации было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.
Сокрытие доходов удалось выявить благодаря совместной работе СУ СКР по Костромской области, УМВД и УФСБ во взаимодействии с УФНС.
По версии следствия, директор коммерческой организации представил в налоговый орган налоговые декларации за 2020 год и другие финансовые документы, указав в них сумму к налоговому вычету по заведомо несуществующим взаимоотношениям с рядом юридических лиц. Эти махинации позволили организации уклониться от уплаты налогов на сумму 20 млн рублей, а это – крупный размер.
В итоге после общения со следователями компании все-таки пришлось возместить причиненный ущерб и выплатить порядка 25 млн рублей, включая штрафы и пенни.