Костромскую фирму уличили в махинациях с налогами в крупном размере

Организация задолжала 16 млн рублей, однако умышленно создала ситуацию отсутствия денег на счетах.

Уголовное дело по факту сокрытия руководством организации денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, в крупном размере, было возбуждено Следственным управлением СК РФ в результате совместной работы с управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Костромской области и УФНС.

По версии следствия, в 2022-2023 годах руководитель фирмы, осуществляющей деятельность по оптовой торговле древесным сырьем и необработанным лесоматериалам, знал об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов на общую сумму 16 млн рублей, а также об инкассовых поручениях на расчетных счетах, выставленных налоговым органом. Он создал ситуацию отсутствия средств на счетах. И сделал это с единственной целью – чтобы взыскать недоимки по налогам не вышло. Расчеты с контрагентами директор фирмы проводил с помощью писем-распоряжений, минуя расчетные счета. Так удалось сокрыть 3,7 млн рублей, за счет которых должны были быть взысканы недоимки по налогам в бюджетную систему РФ.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Костромской области.