Дело передано в суд: в Костроме предприниматель "замутил" налогов на 64 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено всестороннее и детальное расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, которому предъявлено обвинение в совершении серьёзного финансового преступления, а именно уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это преступление классифицируется и регулируется согласно п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе проведенного следствия было установлено, что в период с 2019 по 2021 год обвиняемый, занимая руководящий пост в возглавляемой им компании, организовал схему, направленную на уклонение от обязательной уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Для реализации этой схемы он использовал ресурсы и реквизиты нескольких юридических лиц, находящихся под его контролем. Злоупотребляя своим положением, обвиняемый обеспечил фиктивное принятие организацией к вычету налога, что, в свою очередь, позволило существенно сократить размеры налоговых обязательств перед государством.

Ключевым элементом мошеннической схемы стало внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Эти недостоверные данные касались фиктивных финансово-хозяйственных отношений между его организацией и подконтрольными юридическими лицами. Таким образом, обвиняемый успешно уклонился от уплаты более 64 миллионов рублей НДС, чем нанес серьезный ущерб государственному бюджету.

В ходе расследования, органами следствия были проведены множество операций, каждая из которых направлена на сбор неопровержимых доказательств преступной деятельности обвиняемого. По ходатайству следствия, судом было принято решение наложить арест на имущество обвиняемого и его организации, стоимость которого оценивается в 65 миллионов рублей. Эти меры были предприняты с целью обеспечения возможности компенсировать причиненный государству ущерб в случае признания обвиняемого виновным.

Как стало известно, преступная деятельность была выявлена благодаря плодотворной и скоординированной работе следователей Следственного управления Следственного комитета России по Костромской области, сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по Костромской области, а также специалистов Управления Федеральной налоговой службы России по Костромской области.