Костромские правоохранители вернули банку почти 400 млн рублей, похищенные мошенниками
В Костромской области завершено предварительное следствие по делу о мошеннических действиях. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УМВД.
Следователи из следственного управления УМВД России по Костромской области завершили работу по уголовному делу по статье о мошенничестве, представляющее собой хищение имущества, принадлежащего другим лицам, посредством обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, использовавшим свое служебное положение, группой лиц по предварительному соглашению, в особо крупном размере.
Установлено, что обвиняемый совместно с сообщником инициировали подписание кредитного соглашения с банковским учреждением. Роль заемщика исполняла специально созданная для этих целей организация.
Для реализации преступного плана злоумышленник предоставил заведомо недостоверные данные о финансовом положении компании, специализирующейся на строительстве деревянных домов, тем самым обманным путем введя в заблуждение руководство банка.
Кредитная линия с лимитом в 516,5 миллионов рублей была одобрена для финансирования оборотных средств (оплата счетов поставщикам, выплата заработной платы сотрудникам, уплата налогов и страховых взносов), но по факту обвиняемый распорядился этими средствами по своему усмотрению.
После использования всего кредитного лимита задолженность по займу не погашалась, что послужило поводом для обращения представителей банка в правоохранительные органы.
В ходе следственных мероприятий, предпринятые меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, позволили возместить часть причиненного ущерба в размере 399 миллионов рублей. Кроме того, был наложен арест на транспортные средства и недвижимость стоимостью около 190 миллионов рублей.
Предварительное следствие по уголовному делу завершено. После утверждения обвинительного заключения прокурором, дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали о том, что цыганка украла деньги из квартиры пожилого мужчины.