Размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.
Костромские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 648 млн рублей.
В настоящее время задержаны все 13 участников группы. В течение двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.
Когда проводились обыски, удалось обнаружить и изъять деньги, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы банк-клиент, а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.
СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 и ч.2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».