Новости Костромы и Костромской области

Бизнес-Доставка  (4942) 22-22-44 http://бизнес-доставка.рф
16+

A+ A A-


В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей

Оцените материал
(1 Голосовать)
Размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.

Костромские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 648 млн рублей. 

В настоящее время задержаны все 13 участников группы. В течение двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

Когда проводились обыски, удалось обнаружить и изъять деньги, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы банк-клиент, а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 и ч.2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Видео: https://мвд.рф/news/item/11653064/

БЛОГИ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Пред След

Костромские таксисты: остаться в живых

Костромские таксисты: остаться в живых

30-01-2020

Такси в Костроме неприлично дешево. Некоторые предпочитают этот вид транспорта даже личному автомоби... Подробнее »

Просмотров:11091 Нет комментариев

Пять волшебных мест в Костроме, исполняющих желания

Пять волшебных мест в Костроме, исполняющих желания

28-12-2019

Предновогодние дни – это не только время подводить итоги года и ставить цели на предстоящие 365 дней... Подробнее »

Просмотров:5523 Нет комментариев

Как выжить в костромской многоэтажке, или 5 видов соседского насилия

Как выжить в костромской многоэтажке, или 5 видов соседского насилия

24-11-2019

Покупка новой квартиры – это всегда лотерея. Никогда не угадаешь, кого придется годами терпеть, сжим... Подробнее »

Просмотров:5774 Нет комментариев

Четыре самых недооцененных места с историей в Костроме

Четыре самых недооцененных места с историей в Костроме

21-10-2019

Куда мы ведем гостей, которые впервые оказались в Костроме? Под номером №1 в списке наверняка будет ... Подробнее »

Просмотров:8696 Комментарии (1)

Дети инстаграма, или почему Кострома – город фотосессий

Дети инстаграма, или почему Кострома – город фотосессий

21-09-2019

Не знаю, как вы, а я иногда думаю, что фотосессии – новое русское народное развлечение. Фотосессия к... Подробнее »

Просмотров:5427 Нет комментариев

6 причин съездить в Нерехту

6 причин съездить в Нерехту

31-07-2019

А вы были в Нерехте? Ещё нет? Тогда вот вам 6 причин, чтобы собраться туда в ближайшие выходные с др... Подробнее »

Просмотров:4925 Нет комментариев

Ты ещё замуж-то не вышла? Или почему в Костроме замужество - главная цель жизни

Ты ещё замуж-то не вышла? Или почему в Костроме замужество - главная цель жизни

19-06-2019

В крупном городе матримониальный статус человека играет второстепенную роль. Главное – кто ты и чего... Подробнее »

Просмотров:7236 Нет комментариев

Четыре маленьких шага к жизни без отходов в Костроме

Четыре маленьких шага к жизни без отходов в Костроме

09-03-2019

Еще 20 лет назад наши родители покупали в магазине молоко в стеклянных бутылках. Пустую тару мыли и ... Подробнее »

Просмотров:7337 Комментарии (2)

О поездке в Ниццу и о самом красивом отеле на свете Le Negresco

О поездке в Ниццу и о самом красивом отеле на свете Le Negresco

17-02-2019

Если вы уже в Ницце, - вы счастливчик. Если вы стоите на ступеньках отеля "Негреско" - вы избранный.... Подробнее »

Просмотров:5818 Нет комментариев

КОСТРОМА – 2018: 18 событий и явлений, которыми запомнился 2018 год

КОСТРОМА – 2018: 18 событий и явлений, которыми запомнился 2018 год

04-01-2019

Корреспонденты портала КО44.RU вспомнили, какие новости костромичи обсуждали чаще всего в 2018 году.... Подробнее »

Просмотров:7891 Нет комментариев

Фото дня

На правах рекламы
На правах рекламы
На правах рекламы

 

СМИ «Информационный портал KO44.RU».  Учредитель: ООО "КО44.РУ". Адрес редакции: г. Кострома, ул. Войкова, д. 40, оф.1
Главный редактор: Очагова Ирина Васильевна. Электронная почта редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон редакции: +79203818318
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС ‎77 - 69069 от 14.03.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

При полном или частичном использовании материалов активная, индексируемая гиперссылка на https://ko44.ru/ обязательна.

© ООО "КО44.РУ" (2006 - 2020) - Новости Костромы и Костромской области

Вход или Регистрация

Вход