Новости Костромы и Костромской области

Бизнес-Доставка  (4942) 22-22-44 http://бизнес-доставка.рф
16+

A+ A A-


В Костромской области задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 648 млн рублей

Оцените материал
(1 Голосовать)
Размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей.

Костромские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконном обналичивании более 648 млн рублей. 

В настоящее время задержаны все 13 участников группы. В течение двух лет злоумышленники совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они удерживали 6% с каждой транзакции. По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили более 648 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 33 млн рублей, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

Когда проводились обыски, удалось обнаружить и изъять деньги, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы банк-клиент, а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств.

СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 и ч.2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Видео: https://мвд.рф/news/item/11653064/

Оставить комментарий

Поля, отмеченные(*), обязательны для заполнения. HTML-коды не допускаются.
В комментариях запрещается использовать нецензурные выражения, оскорблять честь и достоинство кого бы то ни было. Главное требование: соблюдение действующего законодательства. Рекомендуется максимально лаконично излагать свои мысли. Администрация оставляет за собой право модерировать сообщения.

БЛОГИ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Пред След

Ты ещё замуж-то не вышла? Или почему в Костроме замужество - главная цель жизни

Ты ещё замуж-то не вышла? Или почему в Костроме замужество - главная цель жизни

19-06-2019

В крупном городе матримониальный статус человека играет второстепенную роль. Главное – кто ты и чего... Подробнее »

Просмотров:781 Нет комментариев

Четыре маленьких шага к жизни без отходов в Костроме

Четыре маленьких шага к жизни без отходов в Костроме

09-03-2019

Еще 20 лет назад наши родители покупали в магазине молоко в стеклянных бутылках. Пустую тару мыли и ... Подробнее »

Просмотров:3156 Комментарии (1)

О поездке в Ниццу и о самом красивом отеле на свете Le Negresco

О поездке в Ниццу и о самом красивом отеле на свете Le Negresco

17-02-2019

Если вы уже в Ницце, - вы счастливчик. Если вы стоите на ступеньках отеля "Негреско" - вы избранный.... Подробнее »

Просмотров:1886 Нет комментариев

КОСТРОМА – 2018: 18 событий и явлений, которыми запомнился 2018 год

КОСТРОМА – 2018: 18 событий и явлений, которыми запомнился 2018 год

04-01-2019

Корреспонденты портала КО44.RU вспомнили, какие новости костромичи обсуждали чаще всего в 2018 году.... Подробнее »

Просмотров:3395 Нет комментариев

Пять особенностей костромичей, которые меня так удивляют до сих пор

Пять особенностей костромичей, которые меня так удивляют до сих пор

30-12-2018

Я в Костроме уже несколько лет. Милый город. Хотите расскажу, что мне сразу бросилось в глаза и удив... Подробнее »

Просмотров:8078 Комментарии (4)

Пять лайфхаков: как не умереть с голоду в Костроме

Пять лайфхаков: как не умереть с голоду в Костроме

01-07-2018

Кострома всегда была городом, где сложно заработать большие деньги. Большинство жителей получают скр... Подробнее »

Просмотров:9050 Нет комментариев

Ремонт в костромской новостройке: валидол и мучительное ожидание конца

Ремонт в костромской новостройке: валидол и мучительное ожидание конца

24-06-2018

Мы с мужем такого масштабного ремонта, с «нуля», ни разу в жизни не делали. Ну, собственно, и кварти... Подробнее »

Просмотров:7765 Нет комментариев

Где моя горячая вода, или привет, немытая Кострома!

Где моя горячая вода, или привет, немытая Кострома!

16-06-2018

XXI век на дворе по ул. Ленина, а у меня из крана без трех дней месяц не течет горячая вода, мою пос... Подробнее »

Просмотров:6844 Нет комментариев

Школьные годы электронные: откровения мамы костромского 7-классника

Школьные годы электронные: откровения мамы костромского 7-классника

07-04-2018

Мои школьные дневники мама до сих пор бережно хранит дома, в старом письменном столе. Исписанные рас... Подробнее »

Просмотров:7922 Нет комментариев

Последние комментарии

Фото дня

На правах рекламы
На правах рекламы
На правах рекламы

 

СМИ «Информационный портал КО44.РУ».  Учредитель: ООО "КО44.РУ". Адрес редакции: г. Кострома, ул. Войкова, д. 40, оф.1
Главный редактор: Очагова Ирина Васильевна. Электронная почта редакции: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Телефон редакции: +79203818318
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС ‎77 - 69069 от 14.03.2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

При полном или частичном использовании материалов активная, индексируемая гиперссылка на https://ko44.ru/ обязательна.

© ООО "КО44.РУ" (2006 - 2019) - Новости Костромы и Костромской области

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация пользователя
или Отмена