Организация задолжала 16 млн рублей, однако умышленно создала ситуацию отсутствия денег на счетах.
Уголовное дело по факту сокрытия руководством организации денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, в крупном размере, было возбуждено Следственным управлением СК РФ в результате совместной работы с управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Костромской области и УФНС.
По версии следствия, в 2022-2023 годах руководитель фирмы, осуществляющей деятельность по оптовой торговле древесным сырьем и необработанным лесоматериалам, знал об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов на общую сумму 16 млн рублей, а также об инкассовых поручениях на расчетных счетах, выставленных налоговым органом. Он создал ситуацию отсутствия средств на счетах. И сделал это с единственной целью – чтобы взыскать недоимки по налогам не вышло. Расчеты с контрагентами директор фирмы проводил с помощью писем-распоряжений, минуя расчетные счета. Так удалось сокрыть 3,7 млн рублей, за счет которых должны были быть взысканы недоимки по налогам в бюджетную систему РФ.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по Костромской области.