В Москве задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка
- 8 сентября 2016
- administrator
Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности.
В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сообщает Коммерсантъ. По версии следствия, он с 2013 по 2016 гг. оказывал преступной группе, состоящей в основном из уроженцев Чечни, помощь в открытии счетов в банке на подставных лиц. В результате его сообщники смогли обналичить более 5 млрд рублей.
Группа обнальщиков работала под вывесками юридических и консалтинговых фирм в Твери. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых, в том числе и в Промсвязьбанке, поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг от предпринимателей из Центрального федерального округа и Северного Кавказа.
Как стало известно «Коммерсанту», всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.
В Промсвязьбанке изданию заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. Там также отметили, что господин Комаров уволился из банка 1 сентября 2016 года.